• 利群集團股份有限公司(權證公司) 2021年度股東大會決議公告

    利群集團股份有限公司(權證公司)

    2021年度股東大會決議公告

     

    一、會議召開和出席情況

    利群集團股份有限公司2021年度股東大會于2022年5月20日上午9:30在青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈召開,會議通知方式為2022年4月28日于利群集團股份有限公司官方網站(網址:www.mylocalsapp.com)、《青島財經日報》、青島財經日報網站(網址:www.qdcaijing.com)發布公告通知全體股東。出席本次股東大會的股東和股東代表共計56人,代表股份618029997股,占公司總股本的76.81%。會議由公司董事局召集,董事局主席徐恭藻先生主持本次股東大會,公司董事、監事、部分高級管理人員出席了本次會議,本次會議召開符合《公司法》及本《公司章程》的有關規定。

    二、提案審議情況

    大會以投票表決的方式通過如下決議: 

    (一)、大會通過《2021年度董事局工作報告》;

    (二)、大會通過《2021年度監事局工作報告》;

    (三)、大會通過《2021年度財務決算、2022年財務預算報告》;

    (四)、大會通過《2021年度利潤分配預案》;

    (五)、大會通過《關于董事局換屆選舉的議案》;

    大會選舉產生了第十二屆董事局董事:徐恭藻、王健、丁琳(女)、徐瑞澤(女)、狄同偉、王本朋、蘇維民。

    (六)、大會通過《關于監事局換屆選舉的議案》;

    大會選舉產生了第十二屆監事局監事:丁振芝(女)、朱春泰、徐立勇。職工代表監事:盛小紅(女)、黃春曉(女)。

    (七)、大會通過《關于修改公司章程的議案》;

    (八)、大會通過《2021年年度報告及摘要》。

       

    利群集團股份有限公司

          二○二二年五月二十日

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