• 利群集團股份有限公司(權證公司)關于召開2021年度股東大會的公告

    利群集團股份有限公司(權證公司)

    關于召開2021年度股東大會的公告

     

    經利群集團股份有限公司董事局研究決定,2022年5月20日上午9:30召開公司2021年度股東大會,現將有關事宜公告如下:

    (一)會議地點:登記時通知

    (二)會議議題

    一、審議表決公司《2021年度董事局工作報告》;

    二、審議表決公司《2021年度監事局工作報告》;

    三、審議表決公司《2021年度財務決算、2022年財務預算報告》;

    四、審議表決公司《2021年度利潤分配預案》;

    五、審議表決公司《關于董事局換屆選舉的議案》;

    六、審議表決公司《關于監事局換屆選舉的議案》;

    七、審議表決公司《關于修改公司章程的議案》;

    八、審議表決公司《2021年年度報告及摘要》。

    (三)出席會議資格

    凡在青島市股份制企業股權托管中心有限公司登記在冊(截至2022年5月10日)的本公司股東均可出席,因故不能出席會議的股東可書面委托他人代為出席會議。

    (四)會議登記辦法

    1、符合出席會議股東資格的法人股東,應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示股東帳戶卡原件及復印件、營業執照副本復印件(蓋章)、本人身份證原件及復印件、法定代表人身份證明(蓋章);委托代理人出席會議的,除上述資料外,還應出示代理人本人身份證原件及復印件、法人授權委托書(蓋章)到公司行政辦公室登記并領取會議證。

    2、符合出席會議股東資格的個人股東,應出示股東帳戶卡、本人身份證原件及復印件;委托代理人出席會議的,除上述資料外,還應出示代理人本人身份證原件及復印件、股東授權委托書到公司行政辦公室登記并領取會議證。

    3、登記時間:2022年5月11日

    上午9:00-11:30

    下午2:30-5:00

    4、登記地點:青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈34樓行政辦公室

    5、聯系電話: 0532-58666800

    聯系人:楊女士

    6、本屆股東大會會期半天,出席會議者交通、食宿費用自理。

    利群集團股份有限公司

    2022年4月27日

    附:授權委托書(可復制、自制)

    授權委托書

    茲全權委托    先生/女士代表本人/本單位出席利群集團股份有限公司2021年度股東大會并代為行使表決權,委托人對受托人在本次股東大會的表決意見予以認可。

    本授權有效期為簽發日起30日。

    委托人簽名并手印/單位公章并法人個人印鑒:

    身份證號碼/統一社會信用代碼:

    受托人簽名并手印:

    身份證號碼:

    委托人賬戶號:                     

    委托人持股數:

     

    委托日期:     年  月  日

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